Pénzmosással gyanúsítja a NAV a Magyarországon elfogott ukránokat
Komoly nemzetközi visszhangot kiváltó ügy bontakozott ki Magyarországon, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárást indított pénzmosás gyanúja miatt hét ukrán állampolgár ellen. A magyar hatóságok egy nagyszabású akció során két páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg, amelyek hatalmas értékű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna irányába. A NAV közlése szerint a járművekben összesen 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt. Az ügy különösen érzékeny diplomáciai helyzetet teremtett, mert az ukrán kormány az elfogást vitatja, és „túszejtésről” beszél. A történtek nyomán Magyarország és Ukrajna között komoly politikai feszültség alakult ki, miközben a nyomozás tovább folytatódik, és a hatóságok szerint a pénzmozgások volumene akár több százmillió dollárt is elérhetett az elmúlt hónapok során.
Nagyszabású hatósági akció Magyarországon
A magyar hatóságok közlése szerint a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás keretében hét ukrán állampolgárt állítottak elő. Az akció során két páncélozott pénzszállító járművet is lefoglaltak, amelyek jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak.
A hivatalos tájékoztatás alapján a járművek Ausztriából indultak, és Ukrajnába tartottak. A hatóságok szerint a szállítmány rendkívül nagy értékű volt: 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany szerepelt a rakományban.
A nyomozás során az is kiderült, hogy a szállítmány irányításáért egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornok felelhetett. A NAV szerint a férfi kulcsszerepet játszhatott az egész pénzszállítási rendszer megszervezésében.
Az ügyben a Terrorelhárítási Központ is részt vesz a nyomozásban, amelyet a magyar büntetőeljárási szabályok betartásával folytatnak.
Hatalmas pénzmozgások a hatóságok szerint
A magyar hatóságok szerint a most lefoglalt szállítmány csak egy része lehet egy sokkal nagyobb pénzmozgási hálózatnak. A NAV közleménye szerint az idei év során már rendkívül nagy mennyiségű készpénz és arany haladhatott át Magyarország területén Ukrajna irányába.
A hivatalos adatok szerint 2026-ban több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállíthattak át az országon.
A hatóságok ezért vizsgálják, hogy ezek a pénzmozgások megfeleltek-e a nemzetközi pénzügyi szabályoknak, illetve felmerülhet-e pénzmosás vagy más pénzügyi bűncselekmény gyanúja.
A nyomozás egyik kulcskérdése az lehet, hogy a pénzszállítások pontosan milyen célból történtek, valamint hogy a szállítmányok mögött milyen pénzügyi vagy intézményi háttér áll.
Ukrajna vitatja a magyar hatóságok lépéseit
Az ügy gyorsan diplomáciai konfliktussá alakult, miután az ukrán külügyminiszter nyilvánosan bírálta a magyar hatóságok lépéseit. Az ukrán fél szerint a magyar hatóságok indokolatlanul tartóztatták fel a pénzszállító járműveket és az ott dolgozó személyeket.
Az ukrán álláspont szerint a hét elfogott személy az állami tulajdonú Oschadbank alkalmazottja, akik hivatalos bankközi pénzszállítási feladatot láttak el.
Az ukrán külügyminiszter rendkívül éles hangnemben fogalmazott, és azt állította, hogy a magyar hatóságok „túszul ejtették” az ukrán állampolgárokat.
A miniszter szerint az eset súlyos diplomáciai problémát jelent, és Ukrajna hivatalosan is kérte az érintett személyek azonnali szabadon bocsátását.
Az ukrán bank szerint szabályos volt a szállítás
Az Oschadbank külön közleményben reagált a történtekre. A pénzintézet szerint a pénzszállító járműveket jogtalanul állították meg Magyarországon.
A bank állítása szerint a szállítmány teljes mértékben megfelelt a nemzetközi pénzszállítási és vámeljárási szabályoknak. A pénzintézet szerint a szállítás rendszeres bankközi művelet volt, amelyet az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oschadbank közötti pénzügyi tranzakciók részeként hajtottak végre.
A bank arról is beszámolt, hogy a járművek GPS-adatok alapján jelenleg Budapest környékén tartózkodnak.
A hét elfogott alkalmazott tartózkodási helyéről azonban a bank szerint nincs információjuk, ami tovább növeli a diplomáciai feszültséget.
Szemtanúk beszámolói az elfogásról
A sajtóinformációk szerint az akció az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál történt. Szemtanúk arról számoltak be, hogy fekete ruhába öltözött fegyveresek vették körül a járműveket.
A beszámolók szerint a járművekben utazó személyeket kiszállították az autókból, majd a földre fektették. A műveletet követően a konvoj Budapest irányába indult.
A rajtaütés több szemtanú előtt zajlott, ami miatt az esemény gyorsan elterjedt a médiában és a közösségi oldalakon.
Komoly politikai és diplomáciai következmények várhatók
Az ügy nemcsak bűnügyi, hanem komoly diplomáciai kérdéseket is felvet. A magyar és az ukrán fél egymástól jelentősen eltérő módon értelmezi a történteket.
Míg a magyar hatóságok pénzmosás gyanújáról beszélnek és nyomozást folytatnak, addig az ukrán kormány szerint a szállítmány teljesen szabályos bankközi tranzakció volt.
A következő napokban várhatóan további hivatalos nyilatkozatok érkeznek mindkét ország részéről, miközben a nyomozás is folytatódik.
Elemzők szerint az ügy könnyen tovább ronthatja a már amúgy is feszült magyar–ukrán kapcsolatokat, különösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben, amikor a régióban zajló háború és az európai politikai viták is erősen befolyásolják a két ország viszonyát.
KAPCSOLÓDÓ
Magyar News Online: A valóság, első kézből
A Magyar News Online a hiteles tájékoztatás és a független újságírás elkötelezett hírportálja. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy olvasóink valós, torzítatlan híreket kapjanak az ország és a világ eseményeiről. Ahhoz, hogy ez így is maradjon szükségünk van az Ön TÁMOGATÁSÁRA is, amit ITTtehet meg.
Célunk, hogy mentesek maradjunk a propagandától, és a tiszta tényeket, valamint objektív elemzéseket helyezzük előtérbe. Olvasóink elsőként értesülhetnek politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális hírekről – mindezt megbízható, alapos források alapján.
